Receptor CryptoFX, LLC

El 19 de septiembre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) presentó una demanda contra Mauricio Chávez, Giorgio Benvenuto, CryptoFX, LLC y CBT Group, LLC (los “Demandados”) en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, S.E.C. v. Mauricio Chávez, et al., No. de Caso 4:22-cv-03359 (SDTX).

Según el comunicado de prensa de la SEC,

El 19 de septiembre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores presentó una acción de emergencia para detener una oferta de criptoactivos fraudulenta y no registrada dirigida a inversores latinos, dirigida por los acusados Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto a través de una empresa fundada y controlada por Chávez, llamada CryptoFX, LLC.. . . La SEC alega que Chávez en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi; en lugar de usar fondos de inversionistas para el comercio de criptomonedas, Chávez utilizó más del 90% de los fondos de inversionistas para pagar rendimientos falsos a los inversionistas, apoyar su estilo de vida y comprar y desarrollar bienes raíces que él y Benvenuto controlaban. Por su parte, Benvenuto presuntamente solicitó un gran inversionista en el esquema y desvió fondos de inversionistas para sí mismo y una empresa que él y Chávez poseían, CBT Group, LLC. En total, la SEC alega que Chávez y Benvenuto realizaron aproximadamente $2.7 millones en pagos de Ponzi mientras desviaban casi $8 millones para su propio uso, incluyendo casi $1.5 millones que Chávez gastó en vehículos, pagos con tarjeta de crédito, joyas, entretenimiento para adultos y una casa a nombre de su esposa.

El comunicado de prensa completo de la SEC y la demanda están disponibles en el sitio web de la SEC.

El 29 de septiembre de 2022, el juez Andrew S. Hanen nombró a John Lewis, Jr. como Administrador Judicial de los demandados y el demandado de desagravio CBT Group, LLC y congeló sus activos.

El trabajo principal del Administrador Judicial es recuperar dinero y activos en beneficio de los inversores defraudados.

El Administrador Judicial y su equipo han asegurado la ubicación comercial principal de CryptoFX en 1124 Blalock Rd. Houston, TX y han cerrado sus operaciones.

Nuestra investigación se encuentra en las primeras etapas, y pedimos paciencia mientras el Administrador Judicial y su equipo completan su evaluación inicial y aseguran los activos de la administración judicial.

Este sitio web servirá como una fuente de información sobre el progreso del Administrador Judicial y para proporcionar información a los inversores perjudicados. Publicaremos información adicional a medida que esté disponible, así como también elaboraremos un formulario por la cual se podrá presentar una reclamación.

 

Se han configurado una línea telefónica dedicada (713) 546-5653 y un correo electrónico [email protected] por los cuales se podrá contactar al equipo del Administrador Judicial.