El 19 de septiembre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) presentó una demanda contra Mauricio Chávez, Giorgio Benvenuto, CryptoFX, LLC y CBT Group, LLC (los “Demandados”) en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, S.E.C. v. Mauricio Chávez, et al., No. de Caso 4:22-cv-03359 (SDTX).
Según el comunicado de prensa de la SEC,
El 19 de septiembre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores presentó una acción de emergencia para detener una oferta de criptoactivos fraudulenta y no registrada dirigida a inversores latinos, dirigida por los acusados Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto a través de una empresa fundada y controlada por Chávez, llamada CryptoFX, LLC.. . . La SEC alega que Chávez en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi; en lugar de usar fondos de inversionistas para el comercio de criptomonedas, Chávez utilizó más del 90% de los fondos de inversionistas para pagar rendimientos falsos a los inversionistas, apoyar su estilo de vida y comprar y desarrollar bienes raíces que él y Benvenuto controlaban. Por su parte, Benvenuto presuntamente solicitó un gran inversionista en el esquema y desvió fondos de inversionistas para sí mismo y una empresa que él y Chávez poseían, CBT Group, LLC. En total, la SEC alega que Chávez y Benvenuto realizaron aproximadamente $2.7 millones en pagos de Ponzi mientras desviaban casi $8 millones para su propio uso, incluyendo casi $1.5 millones que Chávez gastó en vehículos, pagos con tarjeta de crédito, joyas, entretenimiento para adultos y una casa a nombre de su esposa.
El comunicado de prensa completo de la SEC y la demanda están disponibles en el sitio web de la SEC.
El 29 de septiembre de 2022, el juez Andrew S. Hanen nombró a John Lewis, Jr. como Administrador Judicial de los demandados y el demandado de desagravio CBT Group, LLC y congeló sus activos.
El trabajo principal del Administrador Judicial es recuperar dinero y activos en beneficio de los inversores defraudados.
El Administrador Judicial y su equipo han asegurado la ubicación comercial principal de CryptoFX en 1124 Blalock Rd. Houston, TX y han cerrado sus operaciones.
Nuestra investigación se encuentra en las primeras etapas, y pedimos paciencia mientras el Administrador Judicial y su equipo completan su evaluación inicial y aseguran los activos de la administración judicial.
Este sitio web servirá como una fuente de información sobre el progreso del Administrador Judicial y para proporcionar información a los inversores perjudicados. Publicaremos información adicional a medida que esté disponible, así como también elaboraremos un formulario por la cual se podrá presentar una reclamación.
Se han configurado una línea telefónica dedicada (713) 546-5653 y un correo electrónico [email protected] por los cuales se podrá contactar al equipo del Administrador Judicial.
ADVERTENCIA
Hemos recibido reportes de inversores de CFX que han sido contactados por varios grupos prometiendo recuperar las pérdidas de inversión a cambio de un pago por adelantado. Tenga en cuenta que estas comunicaciónes son estafas y no generarán el retorno de su inversión. La única manera oficial de información sobre posibles desembolsos a inversores de CFX defraudados procederá a través de la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) o el Administrador Judicial. Si algún grupo se comunica con usted para solicitar un pago a cambio de retornos de inversión en CFX, tenga en cuenta que esta no es una comunicación oficial y usted no debe enviar ningún pago ni revelar su información privada o financiera. Por favor repórte comunicaciónes de este tipo a el Administrador Judicial a [email protected] o al 713.546.5653.